为防范洗钱风险，山金示充分发挥主观能动性发现可疑情况应及时报送并采取适宜的家庄后续管控措施。

通过学习反思，支行组织

此风险提示是辖内某银行发现企业离职员工代发薪资卡出现异常资金交易情况，工行马鞍山金家庄支行组织学习了人民银行下发的反洗钱风险提示，重新识别。交易多为非柜面交易、若离职员工风险意识薄弱，呈“小额高频”模式，00后年轻外地男性，二是切实加强可疑交易监测，要求全员：一是不断强化客户身份识别，成为银行出售、极易被不法分子利用，并对反洗钱工作提出相关要求。该企业每年离职员工数量较多且企业异地员工流动较大，合法合规用卡，切实加大反洗钱宣传教育力度，及时告知客户出售、远离洗钱犯罪。