防范化解业务风险和案件隐患，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太核实清退高风险商户，白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并好反
大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作补录商户信息，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。合规，行多洗钱排查可疑交易，措并严格落实反洗钱工作要求，好反排查商户收单业务，工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，推动商户业务高质量稳健发展。排查问题商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，促进反洗钱工作有效开展。

一是加强人员反洗钱工作管理，多措并举，要求全员做好客户识别工作，完整、

三是定期开展商户排查，

二是做好反洗钱宣传教育工作，询问银行卡开户客户开卡目的，提高反洗钱风险防控，守好风险防控第一道防线。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、规避风险，